Прокурори Офісу Генерального прокурора у межах спільної слідчої групи України та Латвійської Республіки повідомили про підозру ще чотирьом учасникам злочинної організації, яка діяла у Харкові та, за даними слідства, ошукувала громадян Латвії через шахрайський call-центр.
Раніше про попередній етап операції з викриття цієї групи інформував Руслан Кравченко, Генеральний прокурор. Слідство встановило, що учасники угруповання отримували доступ до інтернет-банкінгу громадян Латвії, оформлювали на потерпілих кредити за допомогою підроблених електронних підписів, а отримані кошти проводили через банки Латвії та переводили на підконтрольні криптовалютні біржі й гаманці.
Крім того, представники організації телефонували громадянам Латвії та пропонували нібито вигідні інвестиції у криптовалюту та трейдинг. Після перерахування коштів вони припиняли будь-який зв’язок із потерпілими.
У ході розслідування встановлено причетність ще чотирьох осіб. Одна з них виконувала функції HR-менеджера: підбирала персонал для call-центру та забезпечувала його роботу. Інші троє здійснювали так звані «холодні дзвінки» громадянам Латвії з метою залучення їхніх коштів.
20 серпня 2026 року правоохоронці провели п’ять обшуків у Харкові та Харківській області за місцями проживання підозрюваних. Вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи та інші речові докази, які, за даними слідства, підтверджують розподіл ролей між учасниками злочинної організації.
Чотирьом особам повідомлено про підозру за ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. ч. 4, 5 ст. 190 та ч. 5 ст. 361 Кримінального кодексу України. Одного з підозрюваних затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, йому вручено клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 9 984 000 грн.
Наразі встановлено 11 потерпілих – громадян Латвії. Загальна сума завданих їм збитків, за даними слідства, становить 5 569 824 грн.
Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено обвинувальним вироком суду.
