Колишньому голові правління одного з українських банків повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за організацію незаконних фінансових операцій на понад 210 млн грн. Про це повідомив Руслан Кравченко.
За даними слідства, керівник банку вступив у змову з підприємцем для безперешкодного відкриття рахунків, проведення ризикових фінансових операцій та уникнення внутрішнього фінансового моніторингу. У разі перевірок з боку Держфінмоніторингу банкір нібито був готовий забезпечувати необхідне «сприяння».
Слідство встановило, що вартість таких послуг становила 0,15% від суми щомісячних операцій. З липня 2024 року по лютий 2025 року через рахунки щонайменше п’яти підконтрольних компаній було проведено понад 210 млн грн, з кожної операції банкір отримував свою частку.
Правоохоронці задокументували листування між фігурантами, у якому вони звіряли суми, погоджували перекази коштів, а підприємець після кожного платежу надсилав підтвердження проведених розрахунків.
Підозру оголошено колишньому голові правління банку за одержання неправомірної вигоди, а підприємцю – за надання неправомірної вигоди службовій особі. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу для фігурантів провадження.
