Як вводять персональні фінансові санкції

Как вводят персональные финансовые санкции. Процедура:

1) Правительство публикует список людей, чьи активы должны быть заморожены

2) Список рассылается по банкам

3) Банки, не дожидаясь, пока им пришлют список, начинают проверять, есть ли среди их клиентов люди из списка

4) Если банк находит, что среди его клиентов, есть человек, против которого введены персональные санкции, этого клиента оповещают, что он не может распоряжаться своими средствами.

5) Клиент может оспорить введенные санкции.

6) Если банк вовремя не заморозил счет клиента, приходит надзорный орган и штрафует банк. Штраф большой, банки не ждут, когда придут их проверять, как правило, счет клиента блокируется день в день с введением санкций.

7) Если клиент доказал, что против него санкции были не оправданы, его исключают из списка. Случаи, когда такие суды выигрывались есть.

8) Введение персональных финансовых санкций против конкретного человека в конкретной стране не означает, что у человека есть активы в этой стране.

9) Если санкции распространяются на собственность, то она также замораживается. В зависимости от формулировки санкции, они также могут распространяется на различные трасты, в которых указанные лица являются бенефициарами, а не юридическими владельцами.

Тоня Самсонова, uainfo.

Comments

0 comments

One comment

  1. Как часто это бывает, средства, которые находятся в банке, оформлены на подставных лиц. А у реального владельца счета – только доверенность на управлении и распоряжение счетом.

Залишити відповідь

Ваша електронна адреса не буде опублікована.

3 × one =

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.

Ми виявили Ad Blocker!

Для коректної роботи порталу просимо вимкнути Ad Blocker.
На сторінках відсутня агресивна реклама.

How to disable? Refresh