В Україні викрили масштабну схему привласнення коштів банківської установи, що призвело до збитків у розмірі 38,6 млн грн.
Офіс Генерального прокурора активно займається виявленням та протидією злочинним діям у банківській сфері. За словами представника Офісу, “під процесуальним керівництвом прокурорів триває досудове розслідування стосовно фактів розтрати та привласнення майна банку, яке довело установу до банкрутства”.
“У цьому кримінальному провадженні 13 листопада 2024 двом особам повідомлено про підозру в розтраті чужого майна в особливо великих розмірах,” зазначено у повідомленні. Подальші розслідування виявили зловживання службовим становищем керівництвом банку, яке видало кредити без належного забезпечення.
Підприємства використали ці кошти на купівлю іноземної валюти та переказали їх за кордон за фіктивними контрактами. Внаслідок цього банк було визнано неплатоспроможним та розпочато процедуру ліквідації. Окрім голови правління, підозру в заволодінні майном висунуто іншим учасникам злочинної групи.
Розслідування проводить Головне слідче управління Державного бюро розслідувань разом із Департаментом стратегічних розслідувань Національної поліції України.
