Прокурори кіберуправління Офісу Генерального прокурора припинили діяльність злочинної організації, учасники якої під виглядом інвестування у криптовалюту заволодівали коштами громадян України та інших держав. За попередніми даними, від цієї шахрайської мережі могли постраждати близько 800 осіб, а загальна сума збитків перевищує 40 млн грн.
За матеріалами слідства, схему організували двоє мешканців Харкова. Вони створили розгалужену структуру з чітким розподілом ролей, фінансували її діяльність і забезпечували конспірацію. До роботи залучили SMM-фахівців, менеджерів і так званих трейдерів.
Через Facebook та Instagram учасники організації рекламували «легкий заробіток», псевдоінвестиційні курси та начебто прибуткові операції з криптовалютою. Потім спілкування з потенційними потерпілими переводили у WhatsApp, Telegram і Discord. Використовуючи методи соціальної інженерії, спеціальне програмне забезпечення та сучасні засоби зв’язку, вони входили в довіру до людей і схиляли їх до вкладення коштів у фіктивні інвестиційні проєкти.
Шахраї дізнавалися про матеріальний стан громадян, наявність заощаджень, кредитних лімітів, цінного майна та можливість позичити гроші. Потерпілих переконували переказувати кошти й криптоактиви на підконтрольні електронні гаманці, здійснювати операції на фіктивних інвестиційних платформах, а іноді надавати віддалений доступ до власних телефонів і комп’ютерів. Для створення ілюзії успішного інвестування демонстрували фіктивне зростання прибутку.
Коли люди намагалися повернути вкладені кошти, від них вимагали додаткові платежі нібито для сплати податків, комісій, страхування або розблокування рахунків. Отримані цифрові активи виводили через криптовалютні біржі, конвертували у готівку та привласнювали.
У межах кримінального провадження наразі встановлено сімох потерпілих громадян України, яким завдано збитків на понад 10 млн грн. Робота з ідентифікації інших потерпілих триває.
Для припинення діяльності організації провели 12 обшуків у Києві, Харкові та Івано-Франківську. Чотирьох осіб, серед яких двоє організаторів, затримано та повідомлено про підозру в організації й участі у злочинній організації, а також у шахрайстві, вчиненому організованою групою та в особливо великих розмірах. Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4, 5 ст. 190 КК України.
За клопотаннями прокурорів суд обрав усім чотирьом запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Трьом підозрюваним, серед яких двоє організаторів, визначено альтернативний запобіжний захід у вигляді застави по 40 млн грн кожному, ще одному – 1,5 млн грн.
Нагадують, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено обвинувальним вироком суду.
