В Україні було викрито діяльність масштабного шахрайського call-центру, що ошукав понад 4,5 тисячі осіб з Європи та Центральної Азії.
**Під керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора**, учасників злочинного угруповання було спіймано і їм повідомлено про підозру. Злочинці маскували свою діяльність під **«юридичну допомогу»** та привласнювали гроші іноземців.
Як з’ясували слідчі, ця група діяла по всій території України, залучаючись до шахрайських схем з так званим «chargeback», що передбачає фейкове повернення коштів після взаємодії з несправжніми брокерами онлайн. Вони контактували з жителями Казахстану, Узбекистану, Киргизстану, Таджикистану та Європи, видаючи себе за юристів.
Злочинці активно використовували інструменти соціальної інженерії. Вдаючись до підробок, телефонували від імені «судових» або «податкових» органів, застосовували **deepfake** для маскування та змушували потерпілих платити “комісії”, “судові збори” чи “податки”. Часто люди брали кредити або продавали майно, щоб здійснити платіж.
Ієрархія угруповання була ретельно організована: інвестори, координатори, тім-лідери, які навчали агентів, та виконавці, що контактували з жертвами. Незаконні прибутки вкладали у розкішну нерухомість у Києві.
Під час обшуків знайдено комп’ютери, інструктажі, дані CRM-системи, листування в месенджерах та інформацію про криптогаманці, що вказують на співучасників. Затримано дев’ять осіб за підозрою у створенні злочинної організації та шахрайстві.
