Правоохоронці викрили мережу нелегальних онлайн-казино, через яку, за даними слідства, було проведено понад 141 млн грн в обхід закону. Організована група роками працювала в Україні поза ліцензійними умовами та без сплати податків.
За інформацією слідства, п’ятеро учасників організованої групи налагодили роботу онлайн-казино під брендами «Dragons Gold», «Slotoland» та «Rino». Заклади діяли без ліцензій і контролю з боку держави, а прибутки приховувалися від оподаткування.
Повідомляється, що за майже чотири роки через банківські рахунки, які використовувалися для прийому ставок, пройшло понад 58 млн грн. Ще понад 1,84 млн USDT надійшло на криптогаманці, пов’язані з діяльністю цієї мережі. Загальний обсяг встановлених фінансових операцій перевищує 141 млн грн.
Особливо наголошується, що одним з організаторів, за даними слідства, є чинний адвокат. Людина, яка за своєю професією має захищати закон, сама, як стверджується, долучилася до схеми його обходу.
У межах провадження проведено 10 обшуків. П’ятьом фігурантам повідомлено про підозру. За клопотанням прокурорів організатору обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави майже 5 млн грн.
Правоохоронці підкреслюють, що нелегальний гральний бізнес пов’язаний із тіньовими коштами, відмиванням грошей та системним порушенням закону. Слідство триває, встановлюють усіх, хто був причетний до організації, фінансування та обслуговування цієї схеми.
