Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про нову підозру у справі щодо збору коштів на лікування спінально м’язової атрофії (СМА). Львів’янину, який організував публічний збір, інкримінують легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.
За даними слідства, гроші, які люди перераховували на лікування, проходили через складну систему фінансових операцій. Кошти переводили через криптовалютні сервіси Binance та WhiteBIT, розподіляли більш ніж на 1 170 банківських карток інших осіб, конвертували у криптовалюту USDT і переміщували між численними криптогаманцями. Слідство вважає, що це робилося для ускладнення встановлення походження грошей та приховування їх подальшого руху.
Загальний обсяг досліджених фінансових операцій перевищує 162,5 млн грн, що підтверджено висновком судової експертизи. У ході розслідування кількість потерпілих зросла з 34 до 96 осіб, а встановлений розмір збитків — з 1,3 млн грн до понад 2 млн грн.
Підозрюваний співпрацює зі слідством, надає необхідні пояснення та повністю визнає свою вину у пред’явлених злочинах. Досудове розслідування за фактами шахрайства та легалізації майна, вчинених в особливо великих розмірах, завершено. Після відкриття матеріалів стороні захисту обвинувальний акт планують скерувати до суду.
Разом з тим в окремому кримінальному провадженні слідчі продовжують встановлювати повний маршрут руху коштів, усіх осіб, які могли брати участь у фінансових операціях, а також фактичних користувачів криптовалютних гаманців, через які проходили гроші. Перевіряються й інші фінансові операції, що наразі не охоплені повідомленими підозрами. У разі встановлення інших причетних до цієї схеми, кожен з них, за словами Руслана Кравченка, нестиме відповідальність відповідно до закону.
