У Польщі спецслужби затримали 9 осіб, громадян України та Білорусі, за підозрою в участі в міжнародній групі, яка займалася відмиванням грошей, отриманих з інвестиційних та криптовалютних шахрайств. Про це повідомив міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Марцін Кєрвінський.
За словами Марціна Кєрвінського, сума операцій перевищила 337 млн злотих. Під час дій правоохоронців вилучено золото та готівку на понад 1 млн злотих.
Речник міністра-координатора спецслужб Яцек Добжиньський уточнив, що операцію проводили співробітники Агентства внутрішньої безпеки (ABW), Вармінсько-Мазурського відділу Прикордонної служби та поліція під наглядом Регіональної прокуратури в Лодзі. Затримання відбулися у Варшаві, Лодзі та на території Малопольського воєводства. Серед затриманих – три жінки та п’ять чоловіків з України, а також громадянка Білорусі.
За даними ABW, міжнародна злочинна група діяла в різних регіонах Польщі. Її діяльність полягала у «відмиванні» коштів, отриманих з протиправної діяльності, зокрема з шахрайств, пов’язаних з торговельними платформами та інвестиціями в криптовалюти. Учасники діяли за чітким поділом ролей, а лідером групи був 34-річний громадянин України, який ухвалював ключові рішення та контролював введення в обіг коштів у Польщі та за кордоном.
Як зазначається, фінансові потоки маскували через операції в обмінниках валют та фіктивні покупки золота. Під час слідчих дій обшукано квартири, офіси та пункти обміну валют, де вилучили золото, готівку, а також електронне обладнання, зокрема комп’ютери й телефони.
За клопотанням прокурора суд застосував тимчасовий арешт до шести затриманих на три місяці, ще одну особу заарештовано на два місяці. Щодо двох інших підозрюваних обрано запобіжні заходи у вигляді грошової застави, заборони виїзду з країни та поліцейського нагляду. Підозрюваним загрожує до 15 років позбавлення волі.
