У Києві викрито масштабну схему шахрайства з нерухомістю у новобудові на Печерську, через яку, за даними слідства, завдано збитків на понад 175 млн грн. Про це поінформував Генеральний прокурор Руслан Кравченко.
За матеріалами слідства, організатором схеми був колишній депутат Дніпровської міської ради. Він набув корпоративні права групи компаній, яким належали кілька недобудованих об’єктів у центрі столиці, зокрема житловий комплекс на Печерську. На момент набуття прав більшість квартир у цьому будинку вже були продані інвесторам, а майнові права на ще 50 квартир за рішенням суду належали одному з державних банків України. Вільною лишалася лише частина приміщень.
Попри це учасники схеми розпоряджалися всім будинком, наче попередніх власників не існувало. Щоб реалізувати квартири, права на які належали державному банку, вони змінювали технічні характеристики об’єктів, використовували підроблені документи та переоформлювали майнові права на нових покупців. У такий спосіб було відчужено 50 квартир на користь третіх осіб, що спричинило збитки державному банку понад 164 млн грн.
За аналогічною схемою повторно продали ще вісім квартир, майнові права на які вже належали фізичним особам. Люди оплатили житло, однак згодом ті самі квадратні метри оформили на інших покупців. Для додаткового ускладнення встановлення прав ошуканих інвесторів учасники схеми змінили юридичну адресу житлового комплексу, а запроєктований 27-поверховий будинок після добудови став 32-поверховим.
Загальна сума встановлених збитків, за даними слідства, перевищує 175 млн грн. Незаконно отримані кошти обготівковували, проводили через підконтрольні підприємства, а також вкладали у придбання майна та інші будівельні проєкти.
Правоохоронці повідомили про підозру дев’ятьом особам – організатору схеми та вісьмом його спільникам. Залежно від ролі кожного їхні дії кваліфіковано як шахрайство, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, та використання підроблених документів. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів.
Слідство перевіряє інформацію про інші можливі випадки подвійного продажу, встановлює повну кількість потерпілих та рух незаконно отриманих коштів. У прокуратурі зазначають, що завданням слідчих є фіксація кожного епізоду, повернення майна законним власникам і притягнення до відповідальності всіх учасників схеми.
