У Києві припинили діяльність шахрайського кол-центру, який діяв проти громадян Сполучених Штатів Америки, пропонуючи їм фейкові інвестиції у криптовалюту, акції та цінні папери. За попередніми даними, сума завданих збитків перевищує 500 тисяч доларів США.
За даними слідства, підпільний офіс забезпечували близько 20 осіб, а його інфраструктура була розрахована майже на 60 робочих місць. Персонал підбирали з країн Західної Африки, Південної Америки, ЄС та України, основною вимогою було вільне володіння англійською мовою. Усі кандидати проходили перевірку на поліграфі, щоб зменшити ризик витоку інформації або контактів із правоохоронцями.
Оператори телефонували громадянам США та переконували їх інвестувати кошти нібито у прибуткові фінансові інструменти. Насправді використовувалися фейкові інвестиційні платформи та підконтрольні шахраям криптобіржі. Після отримання грошей кошти виводили на підконтрольні рахунки, а зв’язок із «інвесторами» припиняли.
Наразі встановлено щонайменше 20 потерпілих громадян США, а загальна сума збитків перевищує 500 тисяч доларів. Правоохоронці зазначають, що реальна кількість жертв може бути значно більшою.
Під час обшуків вилучено майже 50 одиниць комп’ютерної техніки, понад 30 мобільних телефонів, бази даних громадян США, чорнові записи та інші докази ймовірної злочинної діяльності. Слідство триває, аналізується вилучена техніка, встановлюються організатори, адміністратори та всі інші учасники схеми.
Правоохоронні органи підкреслюють, що це є частиною системної роботи. З початку 2026 року прокурори провели понад 200 обшуків і ліквідували близько сотні шахрайських кол-центрів, зокрема транснаціональні мережі, викриті спільно з правоохоронцями Литви, Латвії, Чехії, Польщі та Казахстану. Наголошується, що Україна не має бути територією, де ховаються міжнародні шахраї, а державою, яка їх виявляє та притягує до відповідальності.
