У Кривому Розі правоохоронці викрили шахрайську схему псевдоінвестицій у металургійне підприємство, внаслідок якої потерпілий втратив 600 тисяч євро.
За даними слідства, учасники схеми посилалися на нібито зв’язки з топменеджментом підприємства та криміналітетом і пропонували потерпілому вкластися у «вигідні» комерційні проєкти. Зокрема йшлося про поставки вугілля та закупівлю арматури за привабливими цінами, однак у результаті інвестор залишився без прибутків і без вкладених коштів.
Оперативники управління стратегічних розслідувань у Дніпропетровській області та слідчі ГУНП встановили, що організатор схеми має родинні зв’язки з криміналітетом і вже перебуває під вартою в СІЗО за заволодіння коштами іноземної компанії на суму 7 млн грн. Він залучив місцевого підприємця, який мав знайомства серед бізнесменів і представлявся керівником компанії-нерезидента, нібито зареєстрованої у Болгарії.
Саме цей підприємець підшукав потенційного інвестора та запропонував йому вкласти гроші в реалізацію проєктів металургійного підприємства. Щоб переконати потерпілого в реальності угод, організатор схеми вів із ним листування в месенджері, видаючи себе за помічника заступника генерального директора підприємства. Спілкування велося від імені посадової особи товариства, яка насправді не мала жодного стосунку до укладення будь-яких договорів.
Повіривши у достовірність запропонованих інвестиційних проєктів, потерпілий спочатку передав зловмисникам 150 тисяч євро за можливість роботи з поставками вугілля, а згодом ще 450 тисяч євро за придбання арматури за ціною, що була на 40% нижчою за ринкову.
16 липня правоохоронці за силової підтримки спецпризначенців «КОРД» та полку поліції особливого призначення провели 36 санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів та в їхніх транспортних засобах. Під час слідчих дій вилучено мобільні телефони, ноутбуки, банківські картки, цифрові носії інформації, документацію, гроші, автомобіль, чорнові записи, а також набої та кущі рослин, схожих на канабіс.
Двом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває, процесуальне керівництво здійснює Дніпровська обласна прокуратура.
Наголошується, що відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.
