За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури викрито масштабну схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Паралельно припинено діяльність так званого транзитно-конвертаційного центру, що функціонував у Дніпрі починаючи з 2023 року. За даними Прокуратури, слідство встановило, що організована група купувала паливні талони на бензин і дизельне пальне від відомих мережевих АЗС у виробників та дистриб’юторів, після чого збувала їх за готівку — без жодного відображення операцій у податковій звітності.
Для легалізації схеми зловмисники використовували мережу підконтрольних підприємств, через які штучно формували податковий кредит з ПДВ на користь компаній із різних галузей економіки. За оцінками слідства, упродовж 2023–2025 років через ці структури було реалізовано талонів на суму понад 218 млн грн, а державний бюджет унаслідок цього недоотримав щонайменше 34,7 млн грн ПДВ.
Під час обшуків у ймовірного організатора схеми правоохоронці вилучили готівкові кошти, банківські картки, мобільні телефони, жорсткий диск, фінансову документацію, чорнові записи, а також значну кількість паливних талонів. Прокуратура ініціювала арешт вилученого майна з метою збереження доказової бази.
Відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою доти, доки її вину не буде доведено в судовому порядку.
