Співробітники Служби безпеки України припинили у Дніпропетровську діяльність “конвертаційного центру”, створеного для відмивання коштів низки приватних підприємств регіону.
Двоє мешканців Дніпропетровська зареєстрували в області 15 фіктивних фірм, через які незаконно переводили у готівку кошти декількох місцевих підприємств.
Підприємці перераховували кошти на рахунки підставних фірм за начебто надані послуги та виконані роботи. Щоденно в такий спосіб у “тінь” виводилося понад два мільйони гривень. Загальна сума коштів, що пройшли через “конвертцентр”, за попередніми оцінками, становить близько 500 мільйонів гривень. Завдяки фінансовій оборудці місцеві підприємства занижували базу для оподаткування, в наслідок чого завдано багатомільйонних збитків бюджетам різних рівнів.
Співробітники спецслужби провели десятки обшуків у офісах і транспортних засобах осіб, які забезпечували функціонування «конверту». Правоохоронці також затримали кур’єра з великою сумою готівки, яку він доставив у офіс зловмисників.
Загалом у фінансових шахраїв вилучено 1,3 мільйона гривень готівки, бухгалтерську документацію на фіктивні підприємства, комп’ютерну техніку та списки клієнтів незаконних фінансових оборудок.
У рамках відкритого кримінального провадження тривають обшуки і слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб причетних до фінансової оборудки.
