За процесуального керівництва органів прокуратури в Україні триває масштабна спецоперація СБУ та Нацполіції, у межах якої припинено роботу 94 шахрайських кол-центрів. Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко.
Лише з початку минулого тижня правоохоронці провели 411 обшуків, зупинили діяльність 94 кол-центрів і ліквідували 1794 робочі місця операторів. Слідчі дії відбувалися на Київщині, Дніпропетровщині, Одещині, Львівщині, Вінниччині, Закарпатті, Запоріжжі, Івано-Франківщині та в інших регіонах країни.
Під час обшуків вилучено понад 3336 одиниць комп’ютерної техніки, 1346 телефонів, 5238 SIM-карток, 20 криптогаманців і 90 банківських карток. Також арештовано 22 транспортні засоби, серед яких автомобілі Porsche Cayenne, Cadillac Escalade, Bentley Bentayga, Dodge Charger, Audi, Lexus, BMW, Mercedes-Benz GLS 450 та мотоцикли BMW.
Правоохоронці виявили понад 2 млн доларів США, 64 тис. євро, готівку в гривнях, кілограм банківського золота у злитках, елітні годинники Rolex, Cartier, Rado, Certina та інші ювелірні вироби. За попередньою оцінкою, збитки потерпілих становлять понад 100 млн грн.
Організатори створювали різні шахрайські схеми з єдиною метою – заволодіти чужими грошима. Вони набирали працівників зі знанням іноземних мов, навчали їх за спеціально підготовленими сценаріями та в окремих випадках перевіряли на поліграфі. Оператори видавали себе за консультантів з вигідних інвестицій, залучали людей на фейкові торговельні платформи або повторно ошукували тих, хто вже втратив кошти, пропонуючи нібито допомогу з поверненням інвестицій.
Для переконливості зловмисники використовували підроблені документи, представлялися юристами, працівниками банків і державних органів, застосовували технології deepfake. У деяких випадках після втрати заощаджень жертв схиляли до оформлення кредитів, позик або продажу майна. Отримані гроші переводили у криптовалюту, розподіляли між електронними гаманцями та виводили через рахунки третіх осіб, а прибутки вкладали в елітну нерухомість, землю, преміальні автомобілі та інші предмети розкоші.
Серед потерпілих – громадяни України, Ізраїлю, Казахстану, Литви, Латвії, інших країн Європейського Союзу та Центральної Азії. Для ліквідації транснаціональних шахрайських структур українські правоохоронці співпрацюють з іноземними партнерами в межах міжнародних спільних слідчих груп.
Наразі 26 особам уже повідомлено про підозру. Попереду аналіз вилучених масивів даних, встановлення всіх потерпілих, організаторів і повного кола осіб, причетних до діяльності шахрайських кол-центрів.
