У травні 2022 року адвокат-ексчиновник оформлював Ferrari для росіян.
На митному посту Рава-Руська був затриманий Ferrari Roma, що належить адвокату, який колись займав керівну посаду на державному оборонному підприємстві України. “Автомобіль призначався зовсім іншій людині, не з України,” — йдеться в матеріалах розслідування. Двоє осіб з росії, один з яких має паспорт Панами, використовуючи ‘свою’ людину з України, уникли сплати податків завдяки нульовому розмитненню на час війни.
Після автомобіля виїзд у Париж дозволив уникнути сплати понад €63 000 обов’язкових платежів. У декларації адвокат зазначив про позику для купівлі, але “всю іншу суму було сплачено росіянином,” додали прокурори. Розслідування відкрило інші порушення, а саме занижену вартість корпоративних прав.
Загальна сума неточних даних у деклараціях перевищила 17,4 мільйона гривень, що відповідає “особливо великому розміру”. Щоб зберегти докази, на автомобіль накладено арешт. Хоч Ferrari вже за межами України, юридично вона під забороною відчуження.
Офіс Генерального прокурора порушив кримінальну справу щодо декларування недостовірної інформації в значних обсягах. “Фінал цієї історії буде точно відповідно до чинного законодавства України,” відзначили прокурори.
