Прокурори Вінницької обласної прокуратури заочно повідомили про підозру російському бізнесмену, пов’язаному з українськими компаніями у сфері готельного бізнесу. Одна з цих структур управляє групою, до складу якої входять 17 готельних комплексів у різних регіонах України.
За даними слідства, доходи від діяльності підконтрольних українських підприємств бізнесмен протягом тривалого часу спрямовував на розвиток власних компаній у росії. Частина цих російських підприємств співпрацювала з органами влади рф, підприємствами військово-промислового комплексу та державними воєнізованими структурами.
Встановлено, що упродовж 2014–2025 років підозрюваний фактично керував низкою російських компаній: призначав керівників, визначав напрями їхньої діяльності, обирав контрагентів та ухвалював рішення щодо участі у державних закупівлях. Зокрема, одна з підконтрольних йому фірм постачала комп’ютерну техніку підприємству російського ВПК, яке розробляє системи озброєння для військово-морського флоту, забезпечувала програмним забезпеченням апарат ради федерації рф та виконувала державні контракти для Федеральної служби виконання покарань росії, у тому числі в межах державного оборонного замовлення у 2023 році.
За матеріалами слідства, підрозділи ФСВП росії залучалися до підтримання окупаційного режиму на тимчасово захоплених територіях України, незаконного утримання українців та інших дій в інтересах держави-агресора. Після початку повномасштабного вторгнення компанії, співвласником яких є підозрюваний, продовжили сплачувати податки до бюджету рф: упродовж 2022–2024 років вони перерахували понад 362 млн рублів, що становить понад 160 млн грн за курсом на відповідні дати.
12 травня 2023 року рішенням РНБО, введеним у дію Указом Президента України, до бізнесмена застосовано персональні санкції. Йому інкримінують фінансування дій, спрямованих на зміну меж території та державного кордону України, вчинене повторно та з корисливих мотивів.
Під час обшуків в українських офісах пов’язаних із бізнесменом компаній вилучено комп’ютерну техніку, фінансову документацію та інші матеріали, що мають доказове значення. До суду подано клопотання про арешт готельних комплексів загальною вартістю понад 100 млн грн, а також іншого рухомого і нерухомого майна для передачі в управління АРМА та подальшої конфіскації в дохід держави.
Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено обвинувальним вироком суду.
