Категорії: Право

Прокурори передали справу незаконного виведення 20 млн доларів з держнафтокомпанії

Прокурори передали до суду справу щодо незаконного виведення коштів з нафтокомпанії.

Прокурори Офісу Генерального прокурора направили до суду обвинувальний акт проти заступника керівника департаменту одного з комерційних банків. Посадовицю звинувачують у приховуванні злочину, через який з рахунку великої державної нафтопереробної компанії незаконно вивели 20 мільйонів доларів США.

Згідно зі слідством, у перший день широкомасштабного вторгнення рф до України, організована група осіб на чолі з членом наглядової ради підприємства використала підроблений контракт та фіктивні рахунки для незаконного переказу грошей на рахунок підконтрольної іноземної компанії.

Посадовиця банку, яка стала співучасницею злочину, зловживала своїм становищем, внесла неправдиві дані до копії підробленого контракту про нібито його завчасне надходження до банку. Також вона знищила оригінали справжнього контракту та платіжних документів, що сприяло прикриттю незаконної транзакції.

*Прокуратура зазначила:* “Раніше інші учасники цієї оборудки вже були оголошені у міжнародний розшук. Вони переховуються за кордоном.”

Джерело

Андрій Петренко

Останні повідомлення

Прокуратура хоче анулювати договору на будівництво Подільського мосту в Києві

Прокуратура Києва звернулася з позовом про анулювання договору на будівництво Подільського мосту.Подільська окружна прокуратура міста…

15 хвилин тому

Дрони атакували залізничний вузол у Фролово, волгоградщина

Дрони здійснили атаку на залізничний вузол у Фролово, що розташований у волгоградській області. У ніч…

26 хвилин тому

Через атаку БПЛА залізниця на Волгоградщині припинила роботу

Внаслідок атаки з використанням безпілотних літальних апаратів (БПЛА), на залізниці у Волгоградській області на росії…

45 хвилин тому

Трамп заявив про можливі санкції США проти росії для досягнення миру

Президент США погрожує санкціями проти росії, якщо не буде згоди на припинення вогню.Трамп під час…

1 годину тому

Google змінює рішення щодо скорочених URL goo.gl

Google переглядає своє рішення про припинення підтримки скорочених URL goo.gl з 25 серпня. URL-адреси goo.gl,…

1 годину тому

У ПП«Краківець» зупинено роботу через відсутність електрики

У пункті пропуску «Краківець» наразі зупинено роботу через відсутність електропостачання. Пропуск осіб та транспортних засобів…

2 години тому