Прокурори передали до суду справу щодо незаконного виведення коштів з нафтокомпанії.
Прокурори Офісу Генерального прокурора направили до суду обвинувальний акт проти заступника керівника департаменту одного з комерційних банків. Посадовицю звинувачують у приховуванні злочину, через який з рахунку великої державної нафтопереробної компанії незаконно вивели 20 мільйонів доларів США.
Згідно зі слідством, у перший день широкомасштабного вторгнення рф до України, організована група осіб на чолі з членом наглядової ради підприємства використала підроблений контракт та фіктивні рахунки для незаконного переказу грошей на рахунок підконтрольної іноземної компанії.
Посадовиця банку, яка стала співучасницею злочину, зловживала своїм становищем, внесла неправдиві дані до копії підробленого контракту про нібито його завчасне надходження до банку. Також вона знищила оригінали справжнього контракту та платіжних документів, що сприяло прикриттю незаконної транзакції.
*Прокуратура зазначила:* “Раніше інші учасники цієї оборудки вже були оголошені у міжнародний розшук. Вони переховуються за кордоном.”
