Офіс Генерального прокурора повідомив про викриття масштабної мережі нелегальних онлайн-казино з оборотом понад 5 мільярдів гривень. Організаторами схеми стали двоє громадян рф та громадянка України, які залучили до роботи ще сімох українців.
Через підконтрольні ІТ-компанії вони забезпечували функціонування щонайменше п’яти вебресурсів для азартних ігор. Частина з них раніше діяла легально, але після анулювання ліцензій організатори створили нові сайти з тими ж назвами.
Розрахунки проводилися у криптовалюті, зокрема у стейблкоїнах (USDT). Гравці перераховували кошти на криптогаманці організаторів, а для легалізації прибутків гроші акумулювалися на рахунках підприємства в Естонії, після чого виводилися на офшорні компанії.
Усім учасникам схеми інкриміновано злочини у складі організованої групи та зайняття незаконною діяльністю з організації азартних ігор. Трьом організаторам додатково інкриміновано легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом.
Двом громадянам рф повідомлено про підозру заочно, громадянці України – особисто. Місцезнаходження інших семи учасників встановлюється. Схему вдалося викрити завдяки спільній роботі прокурорів Офісу Генерального прокурора, БЕБ та СБУ.
Джерело: Facebook
