Правоохоронні органи України викрили та припинили діяльність мережі шахрайських кол-центрів, які працювали під виглядом інвестиційних сервісів і діяли, зокрема, у Києві, Львові та на Дніпропетровщині.
За інформацією, оприлюдненою Русланом Кравченком, лише з початку цього року про підозру повідомлено 81 особі, ліквідовано понад 2 тисячі робочих місць у таких «офісах», вилучено понад 6,5 тисячі одиниць техніки. Сума збитків потерпілим уже перевищує 210 мільйонів гривень.
Під час чергового етапу масштабної операції правоохоронці припинили роботу нелегальних офісів, де було облаштовано ще понад 150 робочих місць. Йдеться не про поодинокі групи, а про добре організовану злочинну індустрію: працівників навчали за підготовленими сценаріями, техніками психологічного впливу та маніпуляцій, щоб змусити людей добровільно переказувати гроші.
Жертвами ставали громадяни країн Європейського Союзу, а також Киргизстану, Узбекистану, Грузії та Молдови. Під приводом вигідних інвестицій у криптовалюту, нерухомість, акції та інші активи людей переконували перераховувати кошти на підконтрольні шахраям псевдоінвестиційні платформи. Після отримання грошей зв’язок із потерпілими зазвичай обривали.
Часто схема мала продовження: через певний час тим самим людям знову телефонували, представлялися юристами, правоохоронцями або навіть співробітниками Інтерполу й обіцяли допомогти повернути втрачені кошти, насправді виманюючи нові платежі.
Під час обшуків вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи, готівку та інші докази злочинної діяльності. Фахівці аналізують вилучене обладнання, завдання слідства – встановити кожного потерпілого, задокументувати всі епізоди та притягнути до відповідальності всіх причетних – від операторів до організаторів. Слідство триває.
