Прокурори Офісу Генерального прокурора спільно з детективами Бюро економічної безпеки України викрили діяльність «конвертаційного центру», через який, за даними слідства, щомісяця проходило близько 500 млн грн. Загальний обсяг фінансових операцій становив 23,5 млрд грн, а попередньо встановлена сума ухилення від сплати податків оцінюється приблизно у 3 млрд грн.
За інформацією слідства, кошти виводилися з легального обігу, зокрема, через операції з криптовалютою. Під час проведення 50 обшуків правоохоронці вилучили мільйонні суми готівки.
Учасникам ймовірної злочинної схеми повідомлено про підозру. Детальніша інформація у справі, за повідомленням правоохоронців, має бути оприлюднена пізніше.
Наголошується, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.
