Офіс Генерального прокурора спільно з Бюро економічної безпеки викрили масштабну тіньову фінансову мережу, яку, за даними слідства, використовували для ухилення від сплати податків і легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.
За інформацією слідства, мережа діяла по всій Україні. Її учасники здійснювали обмін готівкової іноземної валюти та цифрових активів, а також переказували кошти в межах країни та за кордон. Такі операції вони називали «перестановками».
Фінансові послуги надавали без необхідних дозвільних документів, а отримані доходи не відображали у бухгалтерському та податковому обліку. Для роботи мережі використовували приміщення неліцензованих пунктів обміну валют під відомою торговою маркою, однак належних дозволів на валютно-обмінні операції не мали.
Під виглядом діяльності обмінників готівкові кошти також конвертували у цифрові активи з порушенням установлених вимог. У межах кримінального провадження правоохоронці провели понад 30 обшуків у 16 регіонах України.
Під час слідчих дій вилучено готівку в різних валютах, зокрема російські рублі, загалом на суму понад 630 млн грн у гривневому еквіваленті. Документи, які б підтверджували законне походження та належний облік цих коштів, не були надані.
Також правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнову документацію, які можуть містити дані про організацію та функціонування тіньової мережі. Досудове розслідування триває.
Нагадують, що відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено обвинувальним вироком суду.
