За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора детективи Бюро економічної безпеки викрили діяльність так званого «конвертаційного центру», через який, за даними слідства, підприємства переводили безготівкові кошти в готівку за допомогою фіктивних компаній та криптовалюти.
За інформацією слідства, щомісяця через цей «конвертаційний центр» проходило близько 500 млн грн, а загальний обсяг фінансових операцій становив 23,5 млрд грн. До злочинної організації входило понад 30 осіб, вона діяла із серпня 2023 року до вересня 2026 року та мала чіткий розподіл ролей: від пошуку підставних директорів і ведення бухгалтерії до управління криптогаманцями та доставки готівки замовникам.
Учасники, за версією слідства, знаходили осіб у скрутному матеріальному становищі та реєстрували на них підприємства і ФОП, які фактично не здійснювали господарської діяльності. На рахунки цих структур надходили кошти від реального бізнесу нібито за товари чи послуги, що дозволяло формувати безпідставний податковий кредит і ухилятися від сплати податків.
Надалі кошти конвертували у криптовалюту Tether (USDT) та переказували на спеціально створені криптогаманці. Через мережу онлайн- та офлайн-обмінників криптовалюту обмінювали на готівку, яку кур’єри доставляли замовникам. За такі послуги учасники отримували від 1,5% до 3,5% суми конвертації. Для конспірації, за даними слідства, вони використовували VPN-сервіси, іноземні SIM-карти та понад 30 закритих Telegram-груп.
18 вересня детективи БЕБ провели 50 обшуків за місцями проживання осіб, причетних до організації, та в офісних приміщеннях. Серед вилученого: понад 35,5 млн грн готівки, 1 425 878 доларів США, 647 445 євро, 43 одиниці комп’ютерної техніки, 11 мобільних телефонів, 28 печаток фіктивних підприємств, а також бухгалтерські документи щодо понад 30 фіктивних компаній.
Шістьом учасникам злочинної організації повідомлено про підозру за фактами участі у злочинній організації, незаконних дій з документами на переказ, підроблення документів для державної реєстрації юридичних осіб та ФОП, а також легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 200, ч. 1, 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209 КК України). Досудове розслідування триває.
Наголошується, що відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в суді обвинувальним вироком.
