НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили досудове розслідування у справі за підозрою колишнього очільника Державної податкової служби України та заступниці начальника Головного управління ДПС у Полтавській області у зловживанні службовим становищем в інтересах злочинної організації.
За даними слідства, учасники злочинної організації створили конвертаційний центр, залучивши понад 200 підконтрольних фірм для мінімізації сплати податків реальними підприємствами.
Підконтрольні компанії, як установлено, оформлювали фіктивні податкові накладні на нібито надані послуги чи товари реальному бізнесу та реєстрували їх у Єдиному реєстрі податкових накладних. Надалі реальні підприємства використовували ці підроблені документи, щоб зменшити свої податкові зобов’язання.
Слідство вважає, що тодішній в.о. голови Державної податкової служби України сприяв безперешкодній роботі конвертаційного центру. Заступниця начальника Головного управління ДПС у Полтавській області, яка очолювала комісію з питань зупинення реєстрації податкових накладних, за неправомірну вигоду забезпечувала ухвалення рішень на користь підконтрольних компаній.
Задокументовані збитки державному бюджету, за інформацією НАБУ, становлять 147 млн грн несплачених податків реальними підприємствами, що користувалися послугами конвертаційного центру.
Джерело: НАБУ
