НАБУ та САП викрили організовану групу, яку підозрюють у заволодінні 100 тис. тонн нафтопродуктів ПАТ «Укрнафта» та легалізації коштів від їх реалізації на суму понад 2,88 млрд грн.
За першим епізодом злочинної діяльності про підозру повідомили чотирьом учасникам схеми. Серед них — організатор вищого рівня, якого слідство називає одним із лідерів відомої бізнес-групи, що фактично контролювала нафтову сферу економіки України, а також організатор нижчого рівня — акціонер низки підконтрольних цій бізнес-групі товариств, відповідальний за координацію дій виконавців та приховування протиправної діяльності.
Підозри також оголошено голові правління та заступнику голови правління з комерційних питань акціонерних товариств, підконтрольних бізнес-групі. Ще одній особі — колишньому віцепрезиденту ПАТ «Укрнафта», який є іноземцем, — складено письмове повідомлення про підозру, документи для його вручення направлено за кордон у межах міжнародного співробітництва.
За даними слідства, керівники бізнес-групи розробили та реалізували схему, за якою 100 тис. тонн нафтопродуктів ПАТ «Укрнафта» передавали підконтрольній компанії через договори комісії. Надалі частину цих нафтопродуктів переоформлювали на інші пов’язані фірми для роздрібного та оптового продажу через мережу АЗС, а отримані кошти перераховували на користь контрольованих компаній, зокрема за кордоном.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося за оперативного супроводу СБУ. Водночас на певному етапі детективи НАБУ виявили факти витоку відомостей, що становили таємницю досудового розслідування: інформація про заплановані слідчі та процесуальні дії передавалася довіреній особі організаторів злочину.
За попередніми даними, до розголошення цієї інформації може бути причетна службова особа СБУ керівної ланки, підрозділ якої здійснював супровід кримінального провадження.
