Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерували до суду обвинувальний акт стосовно організаторів так званого «бек-офісу» АТ «Укрзалізниця» – колишнього радника Офісу Президента України, який також обіймав посаду першого заступника керівника департаменту Служби безпеки України, підприємця, а також ще двох осіб. Їх викрили на заволодінні коштами товариства під час закупівель кабелів і трансформаторів та легалізації незаконних прибутків.
Епізод 1. Закупівля кабелів
За даними слідства, у 2021–2022 роках народний депутат та підприємець за сприяння посадовців АТ «Укрзалізниця» організували схему закупівель кабельно-провідникової продукції за завищеними цінами. Через створений «бек-офіс» підконтрольні їм компанії перемагали у тендерах та постачали продукцію за завищеною вартістю. Унаслідок цього, як встановлено, АТ «Укрзалізниця» зазнало понад 140 млн грн збитків.
Епізод 2. Закупівля трансформаторів
У 2022 році учасники «бек-офісу» забезпечили закупівлю силових трансформаторів для АТ «Укрзалізниця» за ціною, яку, за даними слідства, штучно завищили майже вдвічі. Конкурентів із більш вигідними ціновими пропозиціями усували від участі в закупівлях. Протягом 2022–2024 років ця схема спричинила товариству майже 100 млн грн збитків.
Епізод 3. Легалізація коштів
Слідство також встановило, що упродовж 2021–2023 років організатори «бек-офісу» АТ «Укрзалізниця» відмивали кошти, отримані від корупційних схем. Зокрема, було легалізовано 12 млн грн, отриманих під час закупівлі кабельно-провідникової продукції. Ще понад 173 млн грн, одержаних від цих злочинних схем, організатор «бек-офісу» витратив на придбання елітної нерухомості – пентхауса, квартир, будинків та комерційних приміщень, оформлених на підконтрольних осіб.
