НАБУ та САП викрили злочинну організацію, учасники якої, за даними слідства, систематично отримували неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів та легалізовували мільйонні статки. Організатором схеми слідство вважає одного з керівників структурного підрозділу Офісу Генерального прокурора.
За інформацією слідства, посадовець Офісу Генерального прокурора створив і очолив злочинну організацію в середині 2025 року. До протиправної діяльності він залучив як чинних працівників органів прокуратури, так і наближених до нього неофіційних осіб.
Учасники угруповання налагодили механізм регулярного отримання хабарів за неперешкоджання незаконній діяльності так званих кол-центрів. Ці тіньові структури масово вчиняли шахрайські дії, від яких потерпали громадяни України та іноземці.
Кошти, здобуті злочинним шляхом, фігуранти легалізовували через низку схем. Понад 20 млн грн було витрачено на придбання об’єктів нерухомості, коштовностей та цінного рухомого майна. Ще понад 12 млн грн (мінімальна ринкова вартість) становлять активи, які, за даними слідства, керівник організації легалізував шляхом перереєстрації на третіх осіб для приховування реального права власності, зокрема йдеться про нерухомість у популярному апарт-комплексі поблизу Карпат.
Понад 10 млн грн учасники організації розмістили на банківських рахунках своїх близьких осіб під виглядом легальних доходів, нібито отриманих від підприємницької діяльності. Наразі викрито п’ятьох учасників злочинної організації.
Попередню правову кваліфікацію дій фігурантів визначено за ст. 255 Кримінального кодексу України (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній) та ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом). Слідчі дії тривають, встановлюються інші можливі учасники злочинної організації.
