У Вінницькій області правоохоронці викрили два шахрайські кол-центри, працівники яких телефонували громадянам від імені банківських установ, сфери державних послуг та нібито сайту знайомств і під різними приводами отримували їхні персональні та банківські дані для подальшого заволодіння коштами.
Як встановили слідчі слідчого управління ГУНП у Вінницькій області спільно з оперативниками управління стратегічних розслідувань у Вінницькій області ДСР Нацполіції, група осіб організувала роботу двох шахрайських офісів. Для цього орендували квартиру у Вінниці та приміщення на території однієї з баз відпочинку області, де облаштували робочі місця необхідною технікою.
У структурі кол-центрів був чіткий розподіл ролей: адміністратори контролювали роботу офісів і персоналу, HR підбирали працівників, «клоузери» долучалися до спілкування з потенційними потерпілими на складніших етапах, ІТ-фахівці забезпечували технічну підтримку, оператори здійснювали основну масу дзвінків. Ділки особисто шукали кандидатів на посади операторів та координували їхню діяльність.
Кол-центр, що працював на базі відпочинку, «спеціалізувався» на дзвінках від імені банків та представників державних послуг. Громадянам пропонували різні фінансові послуги, зокрема оформлення нібито безвідсоткових кредитів, під час чого намагалися отримати максимально детальну інформацію про банківські рахунки. Частина працівників цього кол-центру також проживала на території бази.
Інший офіс діяв в орендованій квартирі у Вінниці. Там оператори представлялися працівниками сайту знайомств і, посилаючись на реєстрацію чи оплату послуг ресурсу, збирали анкетні та банківські дані користувачів. Окремі схеми були розроблені для громадян російської федерації: у таких випадках шахраї видавали себе за співробітників російських банків, заздалегідь вивчали особливості їхньої роботи, структуру, назви послуг і термінологію, щоб викликати довіру. Отриману інформацію використовували для доступу до коштів потерпілих, які переводили на підконтрольні рахунки та електронні гаманці.
11 вересня поліцейські за силової підтримки бійців КОРД і роти поліції особливого призначення ГУНП у Вінницькій області провели санкціоновані обшуки за адресами функціонування обох кол-центрів. У ході слідчих дій вилучили 60 ноутбуків, 43 мобільні телефони, камери відеоспостереження, відеореєстратори та інше технічне обладнання. Також вилучили п’ять автомобілів, які помістили на майданчик тимчасового зберігання транспортних засобів.
На момент обшуків у двох приміщеннях перебували 37 операторів кол-центрів віком від 17 до 28 років. Їх допитали як свідків та вручили повістки для проведення додаткових слідчих дій. Вилучену техніку і носії інформації передали на експертизу, результати якої мають допомогти встановити повний механізм роботи шахрайських офісів, рух коштів та коло потерпілих.
Кримінальне провадження розслідується за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Правоохоронці продовжують збір доказової бази, встановлюють усіх організаторів кол-центрів та їхню роль у схемі для подальшого притягнення причетних осіб до відповідальності. Досудове розслідування здійснюється під процесуальним керівництвом Вінницької обласної прокуратури.
Наголошується, що відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не доведено в законному порядку та не встановлено обвинувальним вироком суду.
