У Полтавській області до суду скеровано обвинувальний акт щодо колишнього директора товариства, якого підозрюють в умисному ухиленні від сплати податку на додану вартість на суму понад 13,2 млн грн.
За даними слідства, підприємство виконувало роботи, надавало послуги та постачало обладнання державним і комунальним установам, загалом отримавши понад 72,7 млн грн бюджетних коштів. Попри те, що товариство було платником ПДВ, ці операції не відображалися у податковій звітності, податкові накладні не складалися та не реєструвалися.
Натомість до контролюючих органів подавалися декларації, у яких зазначалося про відсутність операцій та податкових зобов’язань з ПДВ, а декларації з податку на прибуток містили нульові показники. Через подання звітності про відсутність поставок контролюючий орган анулював реєстрацію товариства як платника ПДВ.
Схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах викрили оперативники управління стратегічних розслідувань у Полтавській області Нацполіції спільно з детективами БЕБ в Полтавській області. Проведена податкова перевірка столичними податківцями та судово-економічна експертиза КНІСЕ підтвердили заниження податку на додану вартість на загальну суму понад 13,2 млн грн.
У липні колишньому директору товариства повідомили про підозру за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах). Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт стосовно фігуранта направлено до суду. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснювала Полтавська обласна прокуратура.
Згідно зі ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.
