У Харківській області службових осіб агропідприємства підозрюють в організації схеми продажу понад 20 тис. тонн цукру за готівку без відображення операцій у звітності, що, за даними слідства, призвело до несплати понад 73 млн грн податку на додану вартість.
За версією слідства, схему організували двоє засновників агропідприємства — батько та син, а до її реалізації залучили виконавчого директора компанії. У 2021–2022 роках підприємство офіційно придбало понад 20 тис. тонн цукру на суму понад 439 млн грн, після чого продукцію, як стверджується, майже одразу реалізовували за готівку.
Продажі в бухгалтерських та податкових документах не відображали, податкові накладні не оформлювали. Під час обшуків також встановили, що підприємство не мало складів для зберігання такої кількості цукру.
Щоб приховати операції, службовці, за даними слідства, створили нову компанію на підставну особу. У документах зазначили, що нібито передали їй увесь цукор, хоча фактично продукцію на той момент вже було продано. Унаслідок цього, за підрахунками слідчих, бюджет недоотримав понад 73 млн грн ПДВ.
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури трьом службовцям повідомлено про підозру у підробленні документів для реєстрації фірми. Двом засновникам також інкримінують організацію ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
Прокуратура звернулася до суду з клопотаннями про обрання двом засновникам запобіжного заходу із визначенням застави у розмірі завданої, за даними слідства, шкоди державі. Раніше щодо виконавчого директора цього підприємства до суду вже скерували обвинувальний акт за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
Наголошується, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в суді.
