У Дніпропетровській області правоохоронці викрили злочинну групу, яка організувала «конвертаційний центр» і через мережу з понад 20 підконтрольних підприємств привласнювала бюджетні кошти, виділені на відновлення та ремонт критичної і соціальної інфраструктури.
За даними слідства, 38-річний місцевий мешканець контролював у Дніпрі низку компаній з будівельними та дозвільними ліцензіями. Ці підприємства брали участь у публічних закупівлях і укладали договори з розпорядниками бюджетних коштів на відновлення житлових будинків, реконструкцію мереж водопостачання, будівництво укриттів та інших об’єктів соціальної інфраструктури, однак фактично не були основними виконавцями робіт.
Після надходження державних коштів на рахунки цих компаній частину сум переводили у готівку через «конвертаційний центр». Загалом за три роки повномасштабної війни підконтрольні підприємства уклали договори з бюджетними установами майже на 800 млн грн. Для незаконного заволодіння частиною коштів учасники групи вносили до актів виконаних робіт недостовірні дані, що дозволяло отримувати оплату за фактично невиконані роботи та завищені за вартістю й кількістю матеріали.
Слідство встановило, що під час реконструкції мереж водопостачання у Дніпрі учасники схеми заволоділи майже 1 млн грн, а ще близько 2,8 млн грн привласнили під час аварійно-відновлювальних робіт у багатоквартирному будинку в Харкові, пошкодженому внаслідок російського обстрілу. За результатами експертиз державі завдано збитків на понад 3,8 млн грн. Організатор схеми отримував 15 % від суми надходжень за використання реквізитів підконтрольних підприємств та подальше виведення коштів.
29 липня поліцейські за участі співробітників оперативних підрозділів ГУНП в Луганській області та за силової підтримки КОРД і БПОП у Дніпропетровській області провели близько 100 обшуків за місцями проживання фігурантів, в офісах і транспортних засобах на території Дніпропетровської області. Під час слідчих дій вилучили готівку на суму 2,8 млн грн у гривневому еквіваленті, десятки одиниць комп’ютерної техніки, мобільні телефони, жорсткі диски, печатки, фінансово-господарську документацію, транспортні засоби та чорнові записи.
На підставі зібраних доказів чотирьом учасникам злочинної групи — організатору та трьом його спільникам — повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів, тривають дії для встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до функціонування схеми.
Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснюють прокурори Дніпропетровської та Одеської обласних прокуратур, а також Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра.
Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.
