НАБУ та САП скерували до суду кримінальне провадження щодо колишнього керівника Департаменту кібербезпеки СБУ, якого обвинувачують у незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації.
За даними слідства, у грудні 2023 року цей службовець придбав квартиру вартістю 21,6 млн грн та оформив її на члена своєї сім’ї. У договорі купівлі-продажу зазначена сума 12,8 млн грн.
Щоб пояснити походження коштів, член сім’ї посадовця вказав, що заробив їх як ФОП, надаючи з лютого 2022 року юридичні та консалтингові послуги. Встановлено, що на рахунки цього ФОПу дійсно надходили кошти за нібито надані юридичні та консалтингові послуги.
Слідство з’ясувало, що гроші надходили від особи, яку НАБУ та САП обвинувачують у заволодінні коштами АТ «Укрзалізниця», а також від компаній, які ця особа контролює. Зібрані докази свідчать, що фактичного надання послуг не було, а самі компанії мають ознаки фіктивності.
Крім того, правоохоронці не встановили підтвердження законного походження решти коштів, витрачених на купівлю квартири, у розмірі 8,8 млн грн.
