Експодатківця взято під варту – підозрюють в шахрайстві на 1,5 млрд гривень

Печерський суд Києва обрав запобіжний захід експодатківцеві, підозрюваному в схемах шахрайства.

Сьогодні, 6 вересня, за рішенням Печерського районного суду Києва експосадовцеві податкової служби обрано запобіжний захід – тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 119 млн гривень. Прокуратура інкримінує йому організацію конвертаційного центру.

**Колишній високопосадовець** та його спільники підозрюються в ухиленні від сплати податків і легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом. Підозри також висунуто трьом особам, які брали участь у цій схемі.

“Вони організували роботу конвертаційного центру, що дозволило підприємствам уникати сплати податків”, – зазначається у матеріалах справи. Створено було 14 фіктивних підприємств-імпортерів та близько 80 так званих “транзитерів”. Загальний обсяг операцій за 2023-2025 роки оцінюється понад 1,5 млрд грн.

Термін дії запобіжного заходу встановлено до 4 листопада 2025 року. Кримінальна кваліфікація за статтями: ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України. Слідство ведеться під керівництвом Печерської прокуратури м.Києва спільно з поліцією, СБУ, податковою службою та службою фінмоніторингу.

Джерело

Андрій Петренко

Останні повідомлення

Поштовий обмін з США суттєво скоротився через мита

Міжнародний поштовий обмін з США зменшився на понад 80% через нові мита.Всесвітній поштовий союз повідомляє,…

2 години тому

Росія перекинула морпіхів для прориву на Донбасі

росія перекинула морську піхоту під Покровськ для вирішального прориву.За інформацією від 7-го корпусу ДШВ, росія…

3 години тому

Netflix відкриє тематичні парки зі серіалами в США

Netflix анонсував запуск перших тематичних парків у США.12 листопада 2025 року розпочне роботу «Netflix House»…

3 години тому

Ізраїльська армія знищила 15-поверхівку в Газі

Ізраїльські військові обстріляли багатоповерховий будинок у Газі, стверджуючи, що він використовувався ХАМАС. Армія повідомила, що…

3 години тому

В’їзд до США стане дорожчим для громадян ЄС

З вересня 2025 року вартість в'їзду до США для туристів із країн ЄС зросте майже…

3 години тому

Імпорт товарів в Україну у 2025 році вдвічі перевищив експорт

За підсумками 8 місяців 2025 року імпорт товарів в Україну значно випередив експорт. У період…

3 години тому