Печерський суд Києва обрав запобіжний захід експодатківцеві, підозрюваному в схемах шахрайства.
Сьогодні, 6 вересня, за рішенням Печерського районного суду Києва експосадовцеві податкової служби обрано запобіжний захід – тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 119 млн гривень. Прокуратура інкримінує йому організацію конвертаційного центру.
**Колишній високопосадовець** та його спільники підозрюються в ухиленні від сплати податків і легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом. Підозри також висунуто трьом особам, які брали участь у цій схемі.
“Вони організували роботу конвертаційного центру, що дозволило підприємствам уникати сплати податків”, – зазначається у матеріалах справи. Створено було 14 фіктивних підприємств-імпортерів та близько 80 так званих “транзитерів”. Загальний обсяг операцій за 2023-2025 роки оцінюється понад 1,5 млрд грн.
Термін дії запобіжного заходу встановлено до 4 листопада 2025 року. Кримінальна кваліфікація за статтями: ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України. Слідство ведеться під керівництвом Печерської прокуратури м.Києва спільно з поліцією, СБУ, податковою службою та службою фінмоніторингу.
